Financiele instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De FIU kan deze transacties verdacht verklaren. Hoe gaan financiele instellingen om met deze verdacht meldingen, ook wel bekend als dissemination notification? 
Albert Stoetzer, ruim 20 jaar compliance professional, legt het in deze podcast in detail uit. Bezoek ook zijn website: www.112Wwft.nl.

Financiele instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De FIU kan deze transacties verdacht verklaren. Hoe gaan financiele instellingen om met deze verdacht meldingen, ook wel bekend als dissemination notification? Albert Stoetzer, ruim 20 jaar compliance professional, legt het in deze podcast in detail uit. Bezoek ook zijn website: www.112Wwft.nl.

Albert Stoetzer - FIU verdacht verklaringen

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing".

Maar wat is dat precies?
In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.

Business

News

Business News

Tech News

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing". Maar wat is dat precies? In deze podcast gaat Jeroen Broekema op onderzoek uit door met deskundigen te spreken over ervaringen en afwegingen in de dynamische wereld van compliance in de Nederlandse financiële sector, met toenemende aandacht van het grotere publiek.

Share Albert Stoetzer - FIU verdacht verklaringen

Sign up to save your podcasts

Albert Stoetzer - FIU verdacht verklaringen

Albert Stoetzer - FIU verdacht verklaringen

More shows like Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

De Grote Tech Show | BNR

Boekestijn en De Wijk

De Jesse Frederik Show

Frederique vraagt door

De Jortcast

De Universiteit van Nederland Podcast

Studio Den Haag | BNR

NRC Vandaag

Parool Misdaadpodcast

Moordzaken

Napleiten

FD Dagkoers

Pro Forma

Veldheren

Pointer Podcasts