Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Hoe blijven AML- en FEC-professionals bij in een vakgebied dat razendsnel verandert? En hoe vertalen zij nieuwe wetgeving, technologie en risico’s naar hun dagelijkse praktijk?

In deze korte special van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Tom Loonen, hoogleraar financieel recht en integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Maarten Bolk, Managing Director van Leaders in Finance Academy, en Floris Mreijen, directeur-bestuurder van DSI.

Aanleiding voor het gesprek is de AML Actualiteitenmiddag op 1 oktober 2026 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze middag worden de laatste ontwikkelingen binnen het AML- en FEC-domein verbonden met de dagelijkse praktijk.

Welke ontwikkelingen houden AML-professionals momenteel het meest bezig? Wat betekent de komst van de AMLR voor hun werk? Hoe kunnen financiële instellingen met minder mensen steeds risicogebaseerder onderzoek doen? En welke invloed krijgt AI op klantonderzoek, transactiemonitoring en toezicht?

Ook blikken de gasten vooruit op het programma, met onderwerpen als AMLA en AMLR, offboarding, crypto en MiCA, het Cash Compensatie Model en AI binnen het AML-werkveld. Daarnaast bespreken zij het belang van kennisuitwisseling tussen verschillende organisaties en de verbinding tussen theorie en praktijk.

Voor professionals die in het DSI AML-register staan, biedt deelname bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichting voor permanente vakbekwaamheid voor 2026.

Meer informatie en aanmelden: AML Actualiteitenmiddag – 1 oktober 2026

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.

---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In this special episode, recorded at the H’ART Museum directly after the Leaders in Finance Compliance Event 2026, Kees de Wit reflects on the day with moderator Leanne Joseph, Rabobank Chief Compliance Officer Tom van de Laar and Deloitte partner Pieter van Doorn.

They discuss AI, crypto, regulation and the changing role of compliance. Can an AI agent replace the compliance department? How can compliance move from a control function to a role in designing the future? And why do cooperation, trust and a sense of urgency matter more than ever?

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.

---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

Hoe kan AI helpen om financiële criminaliteit beter te bestrijden? Waarom blijven veel toepassingen steken in de experimenteerfase? En wat is ervoor nodig om ze daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken?

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Evert Haasdijk, hoogleraar AI en Financial Economic Crime aan de Universiteit van Amsterdam en AI-expert bij Deloitte.

Welke toepassingen worden nu al gebruikt voor fraudedetectie, transactiemonitoring en klantonderzoek? Hoe kunnen AI-modellen analisten ondersteunen? Waarom zijn steun vanuit de top, ruimte om te falen en samenwerking met toezichthouders daarbij zo belangrijk?

Ook gaat het over data. Kunnen banken gezamenlijk modellen trainen zonder klantgegevens te delen? Hoe houd je gevoelige informatie binnen de organisatie? En hoe kunnen banken en wetenschappers beter samenwerken?

Tot slot: hoe gebruiken criminelen AI voor deepfakes, valse documenten en phishing? Wat kan AML leren van fraudebestrijding? En hoe kan AI niet alleen kosten besparen, maar vooral helpen om meer financiële criminaliteit te detecteren?

Luister nu! 

---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.

---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

Extra microcast: The Leaders in Finance AML Event 2026

How do you keep anti-money laundering both effective and affordable in a world that never stops changing? That's the central question at this year's Leaders in Finance AML Event, taking place Thursday 1 October 2026 at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Financial crime is getting more complex, regulators are raising the bar, and questions around privacy and data sharing have never been sharper. This event is about finding balance.

On the program: a keynote from journalist and author Oliver Bullough, author of Everybody Loves Our Dollars; the regulators' view straight from De Nederlandsche Bank and the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens); banking panels featuring ABN AMRO, Rabobank, ING and ASN Bank; and a keynote on the new European AML regulation and authority from Rikke-Louise Ørum Petersen, Executive Board Member of AMLA.

Join us on 1 October, 9:00–13:00, followed by a networking lunch. Be our guest.

🗓 Thursday 1 October 2026

🕘 08:00 – 14:30, including coffee, registration and a networking lunch

📍 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (NL)

🔠 English-language event

🌐 Register now: https://www.leadersinfinance.nl/anti-money-laundering-event-2026/ 

Hoe ontwikkelt financiële criminaliteit zich? Welke nieuwe witwasstructuren ziet de FIU ontstaan? En wat betekenen de nieuwste inzichten voor banken, complianceprofessionals en andere meldingsplichtige instellingen?

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Lisette Heerze, waarnemend hoofd van FIU-Nederland, en Jasper Gielkens, coördinator Team Voorlichting en Communicatie, over het zojuist verschenen FIU Jaaroverzicht 2025.

Welke trends springen eruit? Waarom ziet de FIU steeds vaker professionele witwasnetwerken die gebruikmaken van kwetsbaarheden in wet- en regelgeving? Wat betekenen de ontwikkelingen rondom zorgfraude, criminele derdengeldbetalingen en cashcompensatie voor financiële instellingen? En hoe vinden meldingsplichtige instellingen de juiste balans tussen meldvolume en meldkwaliteit?

Ook bespreken zij de kwaliteit van meldingen, de rol van datagedreven onderzoek, de samenwerking tussen publieke en private partijen en de vraag hoe de FIU steeds meer van incident naar inzicht wil gaan. Daarnaast gaan zij in op de komst van AMLA en de AMLR, de nieuwe bevoegdheden van de FIU en de impact daarvan op de Nederlandse antiwitwasaanpak.

Tot slot kijken zij vooruit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor complianceprofessionals? Welke signalen zouden financiële instellingen eerder moeten herkennen? En hoe kunnen banken, toezichthouders en de FIU samen effectiever barrières opwerpen tegen financiële criminaliteit?

Luister nu! 

---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.

---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

Hoe vind je de juiste balans tussen privacy, innovatie en maatschappelijke belangen?

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Marta Borrat Frigola, Senior Legal Counsel bij ABN AMRO, voorzitter van de Privacywerkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Chair van de Expert Group on Privacy and Data Protection van de European Banking Federation (EBF).

Hoe heeft privacy zich ontwikkeld van een nicheonderwerp tot een strategisch thema voor banken, toezichthouders en klanten? Waarom draait privacy volgens Marta uiteindelijk altijd om balanceren? En hoe verhouden privacyregels zich tot onderwerpen als witwasbestrijding, fraudepreventie en gegevensdeling binnen de financiële sector? Ook gaat het over de rol van privacy binnen nieuwe Europese wetgeving, de uitdagingen rondom het gebruik van klantgegevens en de impact van technologische ontwikkelingen zoals AI.

---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.

---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.

---> Ben je een compliance officer of senior (AML) professional die in zijn/haar werk te heeft met privacyvraagstukken en vind je interessant om onder begeleiding van een expert te leren van vakgenoten met vergelijkbare vraagstukken? Op 15 juni organiseert Leaders in Finance een Privacy peer-to-peer learning: Meer informatie en aanmelden: Privacy Peer-to-Peer Learning 

Hoe kunnen banken, toezichthouders en andere partijen in de keten financiële criminaliteit effectief tegengaan, zonder door te slaan in controles, klantbelasting of inefficiëntie?

In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast staat proportionaliteit binnen het AML-domein centraal. Te gast zijn Willem Schudel van De Nederlandsche Bank, Jaap van der Molen van ABN AMRO en Marit Hoegen van Deloitte.

Wat betekent proportionaliteit in de praktijk? Hoe maak je keuzes in het grijze gebied tussen risico’s beperken en klanten werkbaar bedienen? Waarom vraagt risk-based werken juist ook om durf, vertrouwen en professional judgment? En hoe kijken banken en toezichthouders naar fouten, innovatie en het risico om dingen te missen?

Ook bespreken de gasten de samenwerking tussen banken, toezichthouders en publieke partijen, de impact van Europese wetgeving zoals de AMLR en AMLA en de vraag of witwassen via banken daadwerkelijk moeilijker is geworden.

Tot slot gaat het over de toekomst van AML in Nederland en Europa. Wat maakt de Nederlandse aanpak bijzonder? Waar liggen nog kansen? En hoe zorgen we ervoor dat proportionaliteit niet alleen minder lasten oplevert, maar ook een effectiever systeem?

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.

---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In this episode of the Leaders in Finance Compliance Podcast, Jeroen Broekema speaks with Math Creemers, CFO of Achmea Farm Insurance in Australia. How does a Dutch finance professional end up in Sydney? Why did he leave Australia, return to the Netherlands, and then come back again? And what can that journey tell us about working across countries, cultures and regulatory systems?

How different is the Australian insurance sector from the Dutch one? Is regulation in Australia more rule-based than in Europe? What can Dutch financial institutions learn from the Australian approach to supervision, licensing and risk? And what are the main cultural differences between working in Australia and working in the Netherlands, especially when it comes to work ethic, loyalty and career development?

Jeroen also asks what the role of a CFO really looks like in this kind of business. How much time goes to finance, IT and reinsurance? How do natural disasters such as floods and bushfires affect insurance, pricing and reinsurance? What happens when certain risks become harder to insure? And how do you balance local independence with being part of a much larger international group?

Finally, the episode looks ahead. What does the future of Achmea in Australia look like? What are the main growth opportunities and concerns? And what advice does Math have for young professionals starting out in finance, compliance, risk or regulation today?

---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast on our Website and LinkedIn.

---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible by Cense, Deloitte, Rabobank, and Osborne Clarke.

In deze aflevering is Mauro Halve te gast, voorzitter van de branchevereniging voor crypto-dienstverleners VBNL. Het gesprek gaat over zijn overstap van Amdax naar de branchevereniging, de ontwikkeling van de cryptosector in Nederland en Europa en de toenemende invloed van wet- en regelgeving.

Hoe is Mauro in de cryptowereld terechtgekomen? Wat doet de VBNL precies en welke partijen zijn aangesloten? Hoe ziet de markt er nu uit en welke verschillen zijn er tussen aanbieders? Waarom is Nederland een belangrijke vestigingsplaats voor gereguleerde crypto-partijen? Hoe kijkt Mauro naar MiCA, de Travel Rule en andere regels die recent zijn ingevoerd of eraan komen? En wat betekent dat voor toezicht, concurrentie en het level playing field in Europa?

Ook stablecoins komen uitgebreid aan bod. Waarom zijn die zo relevant? Hoe kijken de cryptosector, toezichthouders en banken hiernaar? En wie profiteren waarschijnlijk het meest van die ontwikkeling? Tot slot gaat het over de toekomst van de sector, de ambities van VBNL en de tips van Mauro voor compliance officers die zich verder in crypto willen verdiepen?

—> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via Linkedin.

—> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Rabobank, en Osborne Clarke.