Identificatie en verificatie. Twee belangrijke stappen in het CDD proces. Maar waarom doen we het en wat wordt er eigenlijk precies onder identificatie en verificatie verstaan? En op welke moderne wijzen kan dit inmiddels op afstand worden gedaan?

We hebben er deze keer een rollenspel van gemaakt. Want dat leek ons de beste manier om een rode draad in het verhaal te krijgen over het onderwerp dat een veelkoppig monster blijkt te zijn.

We beperken ons overigens tot Nederlandse natuurlijke personen, want dat blijkt al lastig genoeg.

Alex Bewier van Bewier Risk & Management Services speelt in het rollenspel de bank, ik wil graag een lening bij ‘m afsluiten.