Digitale identiteit gaat bijdragen aan een veiligere wereld!

In onze nieuwste podcast praten we met Daniël Meel, Head of Innovation & Design of Detecting Financial Crime bij ABN AMRO, over risico’s met virtuele valuta. In de toekomst verwacht hij dat meerdere technologische ontwikkelingen zoals de digitale identiteit kunnen bijdragen aan een veiligere wereld.

Wat leerden wij verder van dit gesprek?

➡️ ABN ziet sterke toename van particuliere klanten die handelen in virtuele valuta

➡️ De bank heeft beperkt zich op deze transacties; eigenlijk alleen transacties van en naar wisselkantoren

➡️ Deel je klanten in in profielen (persona’s) en zoom in op de afwijkingen

➡️ Training van KYC analisten is essentieel, met name voor het deskundig kunnen vaststellen welke verklaringen voor verdacht gedrag plausibel zijn

➡️ Nu worden nog veel analyses handmatig uitgevoerd, als meer deskundigheid is opgebouwd moet gezocht worden naar meer afhandeling in automatische processen

Compliance Adviseert reclamevrij houden? Doneer via de website.