Vele analisten bij financiële instellingen doen onderzoek naar klanten en leveranciers in het kader van Know Your Customer vereisten uit de Wwft en Wft. Alle integriteitsrisico’s worden in kaart gebracht en beoordeeld. Maar wat als de standaard processen niet volstaan en alleen extra onderzoek kan uitwijzen of risico’s wel of niet acceptabel zijn. Hoe ga je dan te werk?

Frank van Brussel, KYC special investigator bij ING wholesale bank, vragen we in deze nieuwe aflevering van Compliance Adviseert hoe hij te werk gaat. En waar zijn werk ophoudt. Met zijn achtergrond als criminal investigator bij het FIOD kent hij de fijne kneepjes van het vak en ook de beperkingen die het werk bij een financiële instelling kent.