In deze speciale aflevering van Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland, over het Jaaroverzicht 2024.

Wat zeggen de cijfers ons over de staat van witwasbestrijding in Nederland? In 2024 ontving de FIU bijna 3,5 miljoen ongebruikelijke transacties – een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren, maar opvallend genoeg daalde het aantal verdachte transacties. We spreken met Hennie over de structurele veranderingen achter deze cijfers: de groei van meldersgroepen zoals cryptobedrijven en creditcardmaatschappijen, de impact van objectieve versus subjectieve meldindicatoren, en de voortdurende spanning tussen meldvolume en meldkwaliteit. Daarnaast gaan we in op thema’s als:

• Wordt witwassen professioneler of krijgen we er simpelweg beter zicht op?
• Wat is het zogeheten “cash compensation model” en waarom baart het zo’n zorgen?
• Hoe groot is het probleem van omkoping en corruptie binnen Nederland?
• Wat is de rol van notarissen en makelaars in deze puzzel
• Hoe ver zijn we met de Europese AML-hervormingen (AMLA, AMLR)?
• En: wat kan een complianceprofessional in de financiële sector vandaag doen om de samenwerking met de FIU te versterken?

Tot slot blikken we met Hennie vooruit: op terrorismefinanciering, sanctieontwijking, AI, internationale samenwerking en het belang van één simpele maar krachtige boodschap: “Bel ons. We willen echt iets met jullie meldingen doen.”

Luister nu!

---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.

---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.