Te gast in deze aflevering van Compliance Adviseert zijn Mirte van den Berge (Global Head Intelligence bij ABN AMRO), Karin de Jong (partner bij Deloitte en hoofd van de Forensic and Financial Crime Department), en Helène Erftemeijer (sectorcoördinator AML, CFT en Subversieve Criminaliteit bij de Nederlandse Vereniging van Banken). Zij bespreken het Financial Crime Threat Assessment van Nederland.

Wat is er uit het Financial Crime Threat Assessment naar voren gekomen? Welke partijen zijn betrokken geweest bij dit assessment? Hoe is dit proces aangepakt en hoe hebben de banken en publieke partijen dit ervaren? Hoe diep ga je bij een Financial Crime Threat Assessment? Wat is de rol van de banken binnen het Assessment en waar kunnen zij het verschil maken? Wat kan een bank leren van de samenwerking aan een dergelijk project onder leiding van de NVB? Wat zijn de lessen voor een mogelijke herhaling van het Threat Assessment? Hoe wordt de prioriteit bepaald en hoe worden de resultaten nu gebruikt? Zijn er mogelijkheden voor samenwerking op Europees niveau?

--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.

--> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.

--> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.