Durante a live, Leo e Jarbas trouxeram a tratativa de cases reais, dos quais foram abordados alguns tópicos, dentre eles:

1. Apuração de Assédio Moral;

2. Apuração de Fraude - Favorecimento de Fornecedor;

3. Análise preliminar - olhar crítico;

4. Plano de Investigação;

5. Doc Review (Revisão de documentos);

6. Equipe de investigação não tem vies de punição;

7. Canal de denúncia não existe para fazer a vontade do denunciante;

8. O que fazer quando a denúncia não é procedente?

9. Estratégicas e escolhas dos entrevistados?

10. Devemos seguir com a apuração, se o denunciante desistir da denúncia?

11. Se tivermos evidências em um caso de fraude, devemos entrevistar o investigado?

12. Investigações corporativas não são o fim de um processo, mas o início de uma fase preditiva de comportarmentos.

13. Estabilidade emocional do entrevistador ou da equipe de compliance/investigação;

14. Qual o papel do RH nas investigações corporativas;

15. Teoria do décimo homem;

16. Entrevistas com Jovem Aprendiz;

17. Qual o papel das áreas de compliance?

Convidado: Mauricio Fiss

Durante a live Fiss explicou o estudo sobre algorítmos especializados realizado pela Aliant/Protiviti que tinha por objetivo fazer um comparativo de análises de denúncias, realizadas entre o ser humano e a inteligência artificial.

O estudo que já tem pilotos em andamento avaliou que a inteligência artificial é capaz de se nivelar a profissionais experientes na análise de denúncias.

Fiss falou também sobre o coeficiente de apurabilidade, que nada mais é do que o cálculo de mensuração sobre a viabilidade de apurar uma denúncia, podendo ser utilizado para apoiar em backlogs de empresas que não tem uma grande equipe para dar vazão as análises e apurações.

Outro ponto importante abordado foi a possibilidade de deixar a inteligência artificial atuar nas análises preliminares das denúncias e direcionar esforços humanos para outras atividades estratégicas de um programa de compliance.

De acordo com Fiss, a inteligência artifical com utilizações de algorítmos especializados veio para ficar e vai mudar o cenários das apurações em pouquissimo tempo, em termos de otimização e custo operacional.

Ficamos por aqui e até a próxima!!

Convidado: Gabriel Rampini (Especialista em Gestão de Riscos)

Durante a live, Rampini, abordou os motivos para gerenciar riscos, trazendo inquietudes que o leveram a elaborar seu livro sobre o assunto.

Rampini, enfatizou que o processo de convencimentos dos tomadores de decisão é de suma importância, mas é o principal fator de dificuldade para os que atuam na área, ou seja, fazer os tomadores de decisões acreditaram que o processo de gestão de riscos é bom para a empresa.

Outro ponto levantado foi o alinhamento da área de gestão de riscos com a área de negócioas das empresas, sugerindo que os gestores de riscos megulhem a fundo no core business da empresa, facilitando as abordagens e entendendo melhor a dores das outras áreas de negócios. Segundo, Rampini esse seria um dos principais desafios para implantação da gestão de riscos eficiente.

Por fim, Rampini respondeu e interagiu com os participantes ao vivo, falando sobre mapeamento de processos, conduta humana, tecnologia, inteligência artificial dentre outros assuntos.

Tema: Metodologias de Entrevistas Investigativas | Ricardo e André

Tema: Desafios na Apuração de Assédio | Ju Godinho

Tópicos abordados:

1. Qual área deve ser responsável pelas investigações de assédio.

2. Com tratar uma investigação onde qualquer interação pode vir à tona quem é o denunciante?

3. Quais os cuidados com os relatórios, em termos de confidencialidade?

4. Como apurar assédio onde o suposto assediador também pode ser uma vítima.

5. Como tratar situações de micro agressões ou comportamentos inadequados.

6. Como entender que cenários de desvios de comportamentos podem ser um reflexão na organização ou serem oriundos da cultura organicional.

7. Materialidade da apurações de assédios em âmbito interno e judicial, se for o caso.

8. Gravações de entrevistas.

9. Posso entrevistar pessoas de licença médica ou afastada, férias, ex-colaboradores. O que é regra e o que é exceção.

10. Como se policiar diante da instabilidade emocional do entrevistado (caras e bocas, apontar o dedo, ficar irritado, cair na pilha).

Contatos:

LinkedIn: Iuri Camilo

Instagram: @projeto_entrevistador_forense

Spotify: Projeto Entrevistador Forense (podcast)

Convidado: Jefferson Kiyohara

Jeff inicialmente abordou sua trajetoria profissional, trazendo vivências dos mais de 20 anos de carreira na área de compliance e suas interações com outras áreas, por exempo, prevenção a fraude, ESG e gestão de riscos.

Além disso, Jeff trouxe valiosas dicas para iniciantes, experientes, e principalmente, quem quer migrar de área.

1ª Dica: Paciência.
2ª Dica: Networking e cursos, até gratuitos.
3ª Dica: Se aproxime do Compliance pela expertise que você já tem e depois evolua para outras áreas.
4ª Dica: Participação em projetos voluntários.
5ª Dica: Refletir sobre a possibilidade de um downgrade.

Abraço e até a próxima.

Livro: A Arte da Guerra

Capitulo 02 - Em meio à guerra (fazendo a guerra)

Se trata da abordagem!! Você já planejou no capítulo anterior e agora vai colocar em prática.

Pergunta: Qual o custo de se levantar para uma "guerra" sem exaurir forças? Pensem nisso!

O capítulo 02 foca basicamente em quatro aspectos:

1. liderança;

2. esforço;

3. custo do esforço;

4. recompensa.

Algumas citações comentadas:

"O líder é a pessoa que a nação depende para ficar em paz ou em perigo".

"Se a campanha se prolongar, os recursos podem ser inferiores ao esforço, os homens perderam a capacidade ofensiva, aí tem-se um embate entre duração e entusiasmo".

"Outros poderes podem se aproveitar das situações, percebendo sua fraqueza, deixando sua capacidade de resposta insuficiente".

"Uma carga de provisões do inimígo equivale a vinte das suas, assim como uma única saca de suas provisões equivale a vinte do depósito alheio".

"A exaltação das bandeiras quando se vence uma batalha. Isso se chama, usar a conquista para aumentar a própria força".

Moral da história: como uma equipe pode ser gerida com a máxima eficiência, exaurindo os esforços com o menor custo possível para se chegar ao próximo movimento.

Pessoal, fico por aqui, abraço a todos.

Convidado: David Leucas (Clue-Lab)

Durante a live foram abordados os seguintes tópicos:

1. O porquê da ciência estudar a desonestidade e quais formas de estudá-la em termos de embasamento e metodologia.

2. Se existe diferenciação entre dissimulação, mentira, omissão, engano, desonestidade.

3. Como o ser humamo desenvolve as habilidades de mentir.

4. Quais os principais motivadores da mentira.

5. Se é possível detectar mentiras.

6. O que o estudo da desonestidade pode auxiliar nas entrevistas investigativas.

7. Abordagem sobre transtornos de personalidade.

8. Respostas de perguntas e interações dos participantes via chat.

Abraço e até a proxima!!

Investigação Corporativa: 9º Concept Road Show Security Workshop | Road Show Security 2022

Falamos sobre:

1. Habilidades do Investigador Corporativo (Skills)

2. Triângulo e Árvore da Fraude

3. Ferramentas de Investigação Corporativa (Externas, Internas Diretas, Internas Indiretas)

3.1 Pesquisa de Vinculos | Rede de Relacionamento

3.2 Mapeamento Investigativo de Processos

3.3 Análise Forense (e-discovery)

3.4 Entrevistas Investigativas

3.5 Inteligência em Campo

3.6 Questionários Dissertativos (Metodologia SCAN)

Até a próxima!!