Het is pionieren op het vlak van compliance bij een grote Nederlandse crypto exchange. Simone van Ruijven, compliance professional bij LiteBit, legt uit welke diensten LiteBit biedt en waar volgens haar de risico's en kansen liggen bij een crypto exchange platform.

In de podcast wordt gesproken over het herkennen van mixing. De uitspraak dat een mixer kan opvallen door een grote uitgaande transactie en vele kleine inkomende transacties is op zich is correct, maar let op: ook bij een transactie vanuit een crypto exchange kan een transactie uit meerdere kleinere transacties bestaan. Vele kleinere inkomende transacties hoeven dus niet altijd te wijzen op het gebruik van mixing.

Profiteer met de code compliance100 van 100 euro korting op een compliance en/of fraudetraining bij Kerckebosch, via deze link: https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude?utm_source=podcastcompliance&utm_medium=podcastcompliance&utm_campaign=fraude2022