The Laundry

By Strise

The Laundry is the podcast connecting AML (anti-money laundering), compliance, and financial crime to the real world!

Dive deep into th

... more

4

22 ratings

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 169 episodes available.

The Laundry episodes:

May 17, 2022 E20: Slik jobber Nordea for å hindre svindel.
Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial manipulasjon? Og hvilken svindel-risiko utgjør alle personopplysningene som nå er på avveie etter Norkart-hacket forrige uke?. Dette er noen av de mange temaene vi diskuterer i denne ukens spennende episode.

Visste du? Vi arrangerer vår første The Laundry LIVE, Torsdag 19.Mai på Media City Bergen sammen med NCE Finance Innovation. Her blir det paneldebatt med kjente bransjeprofiler og mye mer! Så meld deg på i dag: https://www.linkedin.com/events/aml-jaktervicompliance-ogikkesk6919366000857468929/ Håper vi sees! :)
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
32min
May 10, 2022 E19: What does the future of KYC look like?
The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based approach." But what does it mean, and why is everyone talking about it? We invited Martin Walker from PA Consulting to discuss the background to this change in approach to KYC, the technologies that can enable it, the barriers to adoption, and the approaches that can be taken. Martin has extensive experience working with data, financial crime, and management from an impressive career spanning KPMG, Deloitte, Nordea, and the KYC utility Invidem AB.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
26min
April 25, 2022 E18: Slik vinnes kampen om ESG ledertrøya.
Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft i Handelsbanken Norge. I denne interessante episoden går vi i dybden på hvordan Handelsbanken jobber med å ta ESG ledertrøya og hvordan regulerte bedrifter best kan integrere ESG inn i sine eksisterende kundeprosesser.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
36min
April 18, 2022 E17: Hvordan kan NFT-er brukes til hvitvasking?
Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger. NFT-er er i hovedsak digitale kunstverk og har derfor de samme egenskapene som konvensjonell kunst. Men det som gjør NFT-er spesielt attraktive for hvitvaskingsformål er de volatile prisene. I denne episoden tar AML-ekspert og The Laundry vert, Magnus Johannesen deg igjennom hva NFT-er er og hvorfor de potensielt er en viktig risikofaktor innen anti-hvitvask.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
14min
April 07, 2022 E16: Where does the big flow of ransom money go?
Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are getting more sophisticated. But who's behind these attacks, where does the stolen money flow, and lastly, what should banks and financial institutions do to best prepare for such cyber-attacks? Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
14min
April 04, 2022 E15: Why crypto money laundering is booming.
Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer joins us with exciting insights on the state of crypto crime worldwide. Among many other things, you'll learn how decentralized finance (DeFi) takes on a bigger role in money laundering, how the criminals do their sophisticated scams, and how "mixers" are used in laundering stolen funds.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
39min
March 28, 2022 E14: Hvordan bekjemper Oljefondet økonomisk kriminalitet?
Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer til governance og compliance. Vi snakker selvfølgelig ESG og hører hvordan Oljefondet gjør screening og løpende porteføljekontroll på den massive investeringsporteføljen på rundt 9 000 selskaper globalt. Dette og mye, mye mer!
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min
March 15, 2022 E12: Finanstilsynet om bruk av teknologi innen AML og overvåkning.
Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prioritering. Vi kjører debatt i denne ukens episode!

Gode kilder å lese seg opp på:
https://finanswatch.no/nyheter/fintech/article13691718.ece
https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13735435.ece
https://finanswatch.no/nyheter/bank/article13823660.ece
https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13816344.ece
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
56min
March 08, 2022 E11: Hvordan påvirker krigen arbeidshverdagen til bankene?
Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Georgsen, som er leder for anti-hvitvask og sanksjoner i Sparebanken Vest.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min
March 03, 2022 E10: Jakter vi røvere eller compliance?
Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad tiltakene som finansforetakene gjør reduserer økonomisk kriminalitet eller ikke.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
24min

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 169 episodes available.

More shows like The Laundry

More or Less by BBC Radio 4

More or Less

889 Listeners

Money Clinic with Claer Barrett by Financial Times

Money Clinic with Claer Barrett

57 Listeners

Friday Night Comedy from BBC Radio 4 by BBC Radio 4

Friday Night Comedy from BBC Radio 4

2,114 Listeners

Page 94: The Private Eye Podcast by Page 94: The Private Eye Podcast

Page 94: The Private Eye Podcast

347 Listeners

This is Money Podcast by This is Money

This is Money Podcast

41 Listeners

Political Fix by Financial Times

Political Fix

151 Listeners

Cautionary Tales with Tim Harford by Pushkin Industries

Cautionary Tales with Tim Harford

5,150 Listeners

The Slow Newscast by The Observer

The Slow Newscast

167 Listeners

Cyber Hack by BBC World Service

Cyber Hack

1,619 Listeners

The Rest Is Politics by Goalhanger

The Rest Is Politics

2,918 Listeners

Empire by Goalhanger

Empire

2,462 Listeners

The Rest Is Football by Goalhanger

The Rest Is Football

651 Listeners

The Rest Is Money by Goalhanger

The Rest Is Money

182 Listeners

The Rest Is Classified by Goalhanger

The Rest Is Classified

972 Listeners

Journey Through Time by Goalhanger

Journey Through Time

273 Listeners