The Laundry

By Strise

The Laundry is the podcast connecting AML (anti-money laundering), compliance, and financial crime to the real world!

Dive deep into th

... more

4

22 ratings

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 182 episodes available.

The Laundry episodes:

June 07, 2022 E23: Hvordan skape en karriere innen anti-hvitvask?
Vi har invitert Danske Bank sin dyktige SAR (Suspicious activity report) Officer, Anette Kristensen, for å snakke om hvordan man skaper seg en karriere innen anti-hvitvask. Hvitvasking er en omfattende og kompleks forbrytelse som ofte kan knyttes til svært alvorlig kriminalitet, fra narkotikahandel, menneskehandel og våpenhandel. Sammen med terrorisme, bidrar det til å bryte ned grunnleggende samfunnsstrukturer og institusjoner. Derfor har anti-hvitvask aldri vært viktigere enn hva det er i dag –og arbeidet med å forhindre og oppdage hvitvasking av penger har en positiv påvirkning av samfunnet vårt. Men hvordan er det egentlig å jobbe med anti-hvitvask? Hvilken utdanning og bakgrunn må du ha? Og hvordan blir man god innenfor fagfeltet?. Lytt til denne ukens spennende episode –så kanskje du plukker opp noen gode tips! :)

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
24min
May 30, 2022 E22: Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift.
Fra og med 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Og i studio har vi fått besøk av John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Kristina Overn Krohn, sjef for menneskerettigheter og sosial bærekraft i Deloitte. Sammen med Kristina og John Peder tar vi deg igjennom hva åpenhetsloven er og hvorfor den er bra for næringslivet. Vi går igjennom de tre nye pliktene som godt over 9.000 norske selskaper nå må forholde seg til fremover; aktsomhetsplikt, redegjørelsesplikt, og informasjonsplikt. Og vi ser på hvilke risikoer bank -og finansnæringen må vurdere, samt hvilke konkrete tiltak bankene bør iverksette.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
30min
May 23, 2022 E21: Er bankene godt nok rigget for neste "å faen-øyeblikk"?
Sorte svaner (Black Swans) er en betegnelse på uventede og ofte alvorlige hendelser. Da russiske stridsvogner krysset Ukrainas grense morgenen 24. februar, overrasket det mange norske banker og finansinstitusjoner. Og etter kun få dager utløste vestlige myndigheter en flom av sanksjoner mot russiske individer og selskaper. Hvor godt forberedt var egentlig bankene på at dette skulle skje?

Forrige uke arrangerte vi The Laundry LIVE i Bergen sammen med NCE Finance Innovation og flere bransjeeksperter hvor vi diskuterte nettopp dette temaet.

Se eller hør hele episoden! Link til video versjon: https://youtu.be/oNeaw5THdAc
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
37min
May 17, 2022 E20: Slik jobber Nordea for å hindre svindel.
Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial manipulasjon? Og hvilken svindel-risiko utgjør alle personopplysningene som nå er på avveie etter Norkart-hacket forrige uke?. Dette er noen av de mange temaene vi diskuterer i denne ukens spennende episode.

Visste du? Vi arrangerer vår første The Laundry LIVE, Torsdag 19.Mai på Media City Bergen sammen med NCE Finance Innovation. Her blir det paneldebatt med kjente bransjeprofiler og mye mer! Så meld deg på i dag: https://www.linkedin.com/events/aml-jaktervicompliance-ogikkesk6919366000857468929/ Håper vi sees! :)
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
32min
May 10, 2022 E19: What does the future of KYC look like?
The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based approach." But what does it mean, and why is everyone talking about it? We invited Martin Walker from PA Consulting to discuss the background to this change in approach to KYC, the technologies that can enable it, the barriers to adoption, and the approaches that can be taken. Martin has extensive experience working with data, financial crime, and management from an impressive career spanning KPMG, Deloitte, Nordea, and the KYC utility Invidem AB.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
26min
April 25, 2022 E18: Slik vinnes kampen om ESG ledertrøya.
Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft i Handelsbanken Norge. I denne interessante episoden går vi i dybden på hvordan Handelsbanken jobber med å ta ESG ledertrøya og hvordan regulerte bedrifter best kan integrere ESG inn i sine eksisterende kundeprosesser.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
36min
April 18, 2022 E17: Hvordan kan NFT-er brukes til hvitvasking?
Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger. NFT-er er i hovedsak digitale kunstverk og har derfor de samme egenskapene som konvensjonell kunst. Men det som gjør NFT-er spesielt attraktive for hvitvaskingsformål er de volatile prisene. I denne episoden tar AML-ekspert og The Laundry vert, Magnus Johannesen deg igjennom hva NFT-er er og hvorfor de potensielt er en viktig risikofaktor innen anti-hvitvask.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
14min
April 07, 2022 E16: Where does the big flow of ransom money go?
Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are getting more sophisticated. But who's behind these attacks, where does the stolen money flow, and lastly, what should banks and financial institutions do to best prepare for such cyber-attacks? Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
14min
April 04, 2022 E15: Why crypto money laundering is booming.
Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer joins us with exciting insights on the state of crypto crime worldwide. Among many other things, you'll learn how decentralized finance (DeFi) takes on a bigger role in money laundering, how the criminals do their sophisticated scams, and how "mixers" are used in laundering stolen funds.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
39min
March 28, 2022 E14: Hvordan bekjemper Oljefondet økonomisk kriminalitet?
Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer til governance og compliance. Vi snakker selvfølgelig ESG og hører hvordan Oljefondet gjør screening og løpende porteføljekontroll på den massive investeringsporteføljen på rundt 9 000 selskaper globalt. Dette og mye, mye mer!
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 182 episodes available.

More shows like The Laundry

More or Less by BBC Radio 4

More or Less

859 Listeners

Money Clinic with Claer Barrett by Financial Times

Money Clinic with Claer Barrett

52 Listeners

Friday Night Comedy from BBC Radio 4 by BBC Radio 4

Friday Night Comedy from BBC Radio 4

2,118 Listeners

Page 94: The Private Eye Podcast by Page 94: The Private Eye Podcast

Page 94: The Private Eye Podcast

431 Listeners

This is Money Podcast by This is Money

This is Money Podcast

34 Listeners

Political Fix by Financial Times

Political Fix

152 Listeners

Cautionary Tales with Tim Harford by Pushkin Industries

Cautionary Tales with Tim Harford

5,101 Listeners

The Slow Newscast by The Observer

The Slow Newscast

169 Listeners

Cyber Hack by BBC World Service

Cyber Hack

1,596 Listeners

The Rest Is Politics by Goalhanger

The Rest Is Politics

3,908 Listeners

Empire: World History by Goalhanger

Empire: World History

2,542 Listeners

The Rest Is Football by Goalhanger

The Rest Is Football

644 Listeners

The Rest Is Money by Goalhanger

The Rest Is Money

193 Listeners

The Rest Is Classified by Goalhanger

The Rest Is Classified

1,175 Listeners

Journey Through Time by Goalhanger

Journey Through Time

244 Listeners