Sign up to save your podcasts
Or
Share 45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
Share to email
Share to Facebook
Share to X
Share to email
Share to Facebook
Share to X
Or
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest).
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel:
* https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/
* Voor risico’s met elektronisch geld: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64)
* https://www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed
* https://denhollander.info/artikel/10393
* https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64)
* https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16)
* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91)
* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554
* Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62
* https://www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/
* https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/
* https://www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.
View all episodes
By AMLC PodcastOver prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest).
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel:
* https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/
* Voor risico’s met elektronisch geld: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64)
* https://www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed
* https://denhollander.info/artikel/10393
* https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64)
* https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16)
* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91)
* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554
* Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62
* https://www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/
* https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/
* https://www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.
More shows like AMLC podcast
View all
NOS Met het Oog op Morgen
130 Listeners
Boekestijn en De Wijk
235 Listeners
De Stemming van Vullings en De Rooy
140 Listeners
De Jortcast
97 Listeners
De Dag
106 Listeners
Betrouwbare Bronnen
51 Listeners
NRC Vandaag
163 Listeners
Parool Misdaadpodcast
74 Listeners
de Volkskrant Elke Dag
116 Listeners
De Spindoctors
34 Listeners
Het Misdaadbureau
25 Listeners
De zaak ontleed
66 Listeners
Napleiten
78 Listeners
Zware Jongens
7 Listeners
Schaduwoorlog
12 Listeners