In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.

Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financiële criminaliteit en ontdekken we hoe criminelen innovatieve technologieën zoals cryptovaluta, EncroChat en Tornado Cash gebruiken. Maar ook hoe menselijke fouten en slimme opsporing hen uiteindelijk verraden.

Wat kun je verwachten in deze aflevering?

Erik beschrijft Rinsed als "een page-turner vol waardevolle inzichten." Het boek roept op om niet alleen bij te blijven in de strijd tegen witwassen, maar juist vooruit te denken.

In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer!

Links:

Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf

In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.

Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belangrijke informatie te blijven delen.

Dank voor het invullen, voor de goede ideeën en we hopen dat je zult merken dat we met je wensen rekening houden!

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist.

Belangrijkste inzichten:

Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen.

Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website.

Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen.

Lees ook:

https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft inzicht in de uitdagingen, verplichtingen en kansen binnen dit complexe veld. Of je nu werkzaam bent in de publieke opsporing of private KYC-analyse, deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips.

Wat komt aan bod?

Highlights:

Voor wie:
Deze podcast is speciaal gericht op professionals in de publieke en private sector die betrokken zijn bij witwasbestrijding, zoals KYC-analisten, transactiemonitoring-specialisten, en opsporingsambtenaren.

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Samen bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving en toezicht, en hoe trustkantoren omgaan met de veranderende verwachtingen van klanten. Martin deelt zijn inzichten over de uitdagingen van complexe structuren en de samenwerking tussen trustkantoren en toezichthouders.

Onderwerpen in deze aflevering:

Wat doen trustkantoren precies en wat is de rol van Holland Questor?

De rol van trustkantoren in de bestrijding van witwassen

Belangrijke veranderingen in wetgeving en toezicht

Veranderende klantverwachtingen en de impact daarvan op trustdiensten

De toekomst van de trustsector: wat kunnen we verwachten?

In de podcast wordt gerefereerd aan:

https://fd.nl/bedrijfsleven/1470913/hoe-een-zwart-gat-in-amsterdam-zich-vult-met-russen

https://www.ftm.nl/artikelen/inval-kantoor-blaustein-amersfoort?share=brS4uVtWdLNDse%2FjgsLJEDKO7VcVFb%2FXCRiCMlkY5yDGPsXk7kGQmvPXxL68c7k%3D

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?did=2024D35450&id=2024Z14507

Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.

Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'.

In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsector en de witwasrisico's.

Gebruikte bronnen:

https://nos.nl/artikel/2298218-rabobank-neemt-geen-clubs-uit-betaald-voetbal-meer-aan-als-klant

https://fd.nl/samenleving/1533953/recordboete-voor-bdo-om-verdachte-russische-transacties-bij-vitesse?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=earned&utm_content=20241017&utm_term=app-ios&gift=GZzg9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Propere_Handen

https://eic.network/projects/football-leaks 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosman-arrest

https://nos.nl/artikel/2539570-transferregels-fifa-in-strijd-met-eu-wetgeving-uitspraak-kan-grote-gevolgen-hebben

https://www.bbc.com/sport/football/articles/c9wkjnvpy2ko 

https://inside.fifa.com/legal/football-regulatory/player-transfers

In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podcast met Dorine Stahlie van het AMLC meerdere zaken en vragen Dirk Kolkman, toezichthouder bij Bureau Financieel Toezicht, naar de rol van notarissen.

We leren o.a. dat tussenpersonen zoals katvangers vaak worden gerekruteerd door misleiding of financiële beloningen en dat hun betrokkenheid kan variëren van onbewust medeplichtig tot bewust uitvoerend in opdracht van een crimineel.

Ondanks de inzet van katvangers kan de werkelijke dader vaak worden geïdentificeerd door diepgaand onderzoek naar financiële transacties, zoals het volgen van geldstromen, het analyseren van IP-adressen en het verkrijgen van getuigenverklaringen.

Banken, notarissen en toezichthouders spelen een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke activiteiten, helpen zij mee om criminele netwerken bloot te leggen.

Meer achtergrond bij de besproken rechtszaken kan worden gevonden met deze informatie:

ECLI:NL:GHAMS:2023:3642

Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 05-12-2023

ECLI:NL:GHARL:2017:2005

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 13-03-2017

In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken we hoe geldezels worden ingezet om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Wat zijn geldezels, hoe worden ze geronseld, en welke impact heeft hun rol op de samenleving?

We belichten drie spraakmakende zaken uit Nederland en geven inzicht in de tactieken die criminelen gebruiken. Ook bespreken we hoe banken, opsporingsinstanties en de politiek reageren op deze groeiende dreiging. Wat kunnen jongeren verwachten als ze in de val lopen van een geldezelnetwerk? En hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe generaties hierin verzeild raken? En misschien nog wel het belangrijkst: hoe kunnen we door het voorkomen dat geldezels betrokken raken bij criminaliteit de werkelijke crimineel deze mogelijkheid van witwassen ontnemen?

Met bijdragen van experts zoals Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rianne Stoker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt duidelijk dat de strijd tegen geldezels een gezamenlijke inspanning vereist. We bespreken actuele onderzoeken, preventieve maatregelen, en de cruciale rol van bewustwording om deze sluiproutes van geld aan te pakken.

Luister naar deze aflevering om te leren hoe criminelen te werk gaan, welke strategieën worden toegepast om hen te stoppen, en hoe we samen het gebruik van geldezels kunnen ontmoedigen.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via onze AMLC linkedin pagina: https://www.linkedin.com/company/amlc/?viewAsMember=true.

Enkele bronnen gebruikt in deze podcast:

https://hetccv.nl/app/uploads/2024/10/Criminele-netwerken-achter-geldezels-DIGI-versie-kopie.pdf 

https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/

https://www.nvb.nl/nieuws/nvb-7-op-10-jongeren-onbekend-met-grote-pakkans-geldezels/ 

https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/ 

https://www.fiu-nederland.nl/typologieen/

https://www.nu.nl/economie/6330362/bankfraude-ligt-op-de-loer-zelf-verantwoordelijk-bij-uitlenen-van-rekening.html

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D35786&id=2024Z14633 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2024D34980&id=2024Z14262 

https://www.banknieuws.info/2021/02/bank-mag-naam-en-adres-online-fraudeurs.html 

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/onderzoek-pointer-slachtoffers-van-online-oplichting-vragen-nauwelijks-geld-terug/ 

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/08/om-eist-4-jaar-celstraf-tegen-bankier-van-de-onderwereld

https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/11/07-38-aanhoudingen-na-omvangrijk-onderzoek-naar-geldezels.html

https://nos.nl/artikel/2214478-nepmedewerkers-belastingdienst-tilden-ondernemers-voor-paar-miljoen

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/fiod-verricht-twee-aanhoudingen-wegens-babbeltruc-belastingdienst/

https://opgelicht.avrotros.nl/tag/geldezel/#/

https://www.linkedin.com/posts/national-crime-agency_beware-of-job-adverts-asking-you-to-ugcPost-7249068603671482371-3Shf?utm_source=share&utm_medium=member_ios

https://utrecht.nieuws.nl/misdaad/geldezel-actiedag-stopt-10-geldezels-in-utrecht-en-omstreken