AMLC podcast

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".

We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?

We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:

Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.

Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.

Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.

Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.

Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.

David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

Laat je ons weten wat je van deze AMLC podcast serie vindt?

Vul nu de enquete in: www.amlc.nl/amlc-podcast-enquete

Dank voor het invullen!

Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.
Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.

Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witwasrisico's die met name buitenlandse EMI's met zich meebrengen.

Koos Couvée schrijft vanuit Londen voor ACAMS, een internationale organisatie voor professionals op het gebied van anti-financieel criminaliteit. Een waardevolle luistertip voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en risico's binnen de financiële sector.

Britain’s E-Money Institutions Face Image Problem
https://www.moneylaundering.com/news/britains-e-money-institutions-face-image-problem/

Together in Electric Schemes: Analysing Money Laundering Risk in E-Payments- Transparency International UK
https://www.transparency.org.uk/together-in-electric-schemes-UK-e-payment-EMI-money-laundering-risk

Will the e-money boom make the UK a hub of money laundering?
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/will-e-money-boom-make-uk-hub-money-laundering/

London’s Fintech Boom Opens the Door for Dirty Money
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub

Probed firm Papaya suspected to be secretly owned by Russian national
https://timesofmalta.com/article/probed-firm-papaya-suspected-secretly-owned-russian-national.1088557

‘Solid gold’ payments card case exposes limits of UK regulator
https://www.ft.com/content/20e7edf0-d613-45b7-9a9e-ea24555bf51d

Licence of UAB PAYRNET revoked for serious violations, bankruptcy proceedings to be initiated
https://www.lb.lt/en/news/licence-of-uab-payrnet-revoked-for-serious-violations-bankruptcy-proceedings-to-be-initiated

SPECIAL REPORT: UK e-money firm held client money for bankrupt Lithuanian unit, authorities probe potential misconduct
https://regintel-content.thomsonreuters.com/document/I24747820347711EFA4C58DA52BBFD8DA/SPECIAL-REPORT:-UK-e-money-firm-held-client-money-for-bankrupt-Lithuanian-unit

London Payments Firm Moves $1 Billion a Month Despite ‘Red Flags’
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-03/london-payments-firm-moves-1-billion-a-month-despite-red-flags

What’s going on at e-money firm ePayments Systems?
https://www.ft.com/content/1f8e717f-f151-4506-817a-9c088056d6ea

Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest).

Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen.

Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee luisteren) om te begrijpen welke wetgeving van toepassing is op deze betaaldiensten. Adam Pasaribu, jurist bij De Nederlandsche Bank, vertelt over de PSD3, de PSR, maar misschien nog wel belangrijker: over de Transfer of funds regulation. Gaat het helpen geldstromen beter te volgen? Welke tips heeft Adam voor ons?