We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam.

Te gast zijn Robert Valkhoff, manager openbare orde en veiligheid, en Kees de Jong, senior financieel specialist bij de gemeente Amsterdam.

Samen schetsen zij een realistisch beeld van de manier waarop de stad witwasrisico’s detecteert en aanpakt, vaak al bij de vergunningaanvraag. We bespreken de rol van de Wet Bibob, beleidsregel BIO, integrale controles en het belang van samenwerking met onder andere politie, belastingdienst en FIU-Nederland.

Daarnaast krijgen we inzicht in trends zoals crowdfunding, crypto en ondergronds bankieren. Een aflevering vol praktijkvoorbeelden en inzichten in de bestuurlijke en strategische kant van de witwasaanpak.

Het rapport dat in de podcast ter sprake kwam:

https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad/nieuws/parallelle-economie-binnenstad/