Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude

In deze aflevering duiken we diep in:

„Das Strohmann-Kartell.  Dienstleister für die Mafia“,

de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren.

We bespreken onder meer:

• hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaat

• de rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitsland

• hoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomen

• de rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opereren

• hoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggen

• de maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteit

Deze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek.

Link naar de documentaire:

https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQw

en op:

https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24