In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen.

Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/

Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting 

In de podcast verwijst Thom tevens naar het volgende FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf

Veel succes met het toepassen van dit model in opsporing en detectie van financieel economische delicten.

Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris.

Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast:

https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/

Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM:

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/eu-verordening

In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk.

In de podcast wordt verwezen naar:

Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.

Rectificatie (1-5-2023): Noortje zegt aan het einde vd podcast: "er wordt gedoogd door de Ksa mits er maar geen sprake is van Ideal, .nl extensies etc". De Ksa gedoogde niet, maar voerde een prioriteringsbeleid uit.