Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan zij werkten in de afgelopen periode.

De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?

In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast host en vertelt Erik op redelijk beginnersniveau wat de virtual IBAN is, waarom die zijn opmars maakt en welke risico's er nog aan kleven. Heb je met virtual IBANs te maken? Luisteren! Heb je nog niet met virtual IBANs te maken, dan gaat dat komen, dus... luisteren!

We bespreken in deze AMLC podcast de Litouwse bank Trustcom waar naar verluid miljoenen werden witgewassen, aan de hand van een artikel dat Lukas Kotkamp publiceerde afgelopen 14 maart.

Lukas is onderzoeksjournalist bij Follow The Money.

In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Het artikel tref je hier (voor abonnees op FTM):

https://www.ftm.nl/artikelen/italiaanse-witwasbank-met-amsterdamse-contacten-onderuit-gehaald

Previously the Dutch AMLC (www.amlc.eu) made the Dutch podcast 'wat is witwassen?'.

It is one of the most listened to podcast we made.

Every now and then we get questions from our foreign colleagues about the way we combat money laundering in the Netherlands.

So, we decided to publish an English version of the podcast we created earlier.

This English podcast is completely created (including the opening tune) using artificial intelligence; for translation, narration and even for composing the opening tune. Usefull tools for this purpose, in our opinion. Fully legitimate also.

Disclaimer: some Dutch legal terms may not have the exact same English legal meaning, but we are convinced listeners will understand what is meant and will find it clarifying.

"Betalen met een cryptobetaalkaart is nog anoniemer dan cash"

Niels van der Meulen legt uit wat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam Amstelland leerde van wat de politie aantrof bij een ondergronds bankier. Een betaalkaart die rechtstreeks gekoppeld bleek te zijn aan een crypto wallet. Zonder limiet. Direct betalen, overal waar Mastercard en VISA betalingen worden geaccepteerd.

In deze podcast gaan we in op de witwas risico's die dat met zich mee brengt.

Voor contact met Politie Amsterdam-Amstelland, afdeling FinEC kunt u contact opnemen met [email protected].

Dit e-mailadres is alléén bestemd voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op cryptobetaalkaarten. Ongerelateerde en niet-zakelijke e-mails worden niet in behandeling genomen.

Aan het eind van de podcast wordt een keer acquirer verward met issuer, hopelijk veroorzaakt dat na de uitleg die erover is gegeven geen verwarring.

Onderhandelaars sloten onlangs een #deal over het EU AML #rulebook, de Europese anti-witwas wetgeving die in de komende periode zal worden geïmplementeerd.

#Poortwachters zullen op veel punten hun maatregelen in het kader van de #witwasbestrijding moeten gaan aanpassen. Zaak dus om daar nu vast kennis van te nemen. En wat betekent dit voor rechercheurs?

dr. Melissa van den Broek, KPMG, voorheen o.a. AFM en ING, selecteerde de belangrijkste 10 wijzigingen en licht ze toe in onze AMLC #podcast. Waarvoor onze dank!

De officiële tekst is nog niet gepubliceerd. Neem er dus snel vast kennis van, zelfs vóórdat het heet van de naald is, door de AMLC podcast te beluisteren!

Erik Reissenweber tracht als host de podcasts kort en behapbaar te houden, maar deze materie rechtvaardigt een wat langere aflevering.