The Laundry

By Strise

The Laundry is the podcast connecting AML (anti-money laundering), compliance, and financial crime to the real world!

Dive deep into th

... more

4

22 ratings

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 202 episodes available.

The Laundry episodes:

March 15, 2022 E12: Finanstilsynet om bruk av teknologi innen AML og overvåkning.
Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prioritering. Vi kjører debatt i denne ukens episode!

Gode kilder å lese seg opp på:
https://finanswatch.no/nyheter/fintech/article13691718.ece
https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13735435.ece
https://finanswatch.no/nyheter/bank/article13823660.ece
https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13816344.ece
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
56min
March 08, 2022 E11: Hvordan påvirker krigen arbeidshverdagen til bankene?
Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Georgsen, som er leder for anti-hvitvask og sanksjoner i Sparebanken Vest.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min
March 03, 2022 E10: Jakter vi røvere eller compliance?
Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad tiltakene som finansforetakene gjør reduserer økonomisk kriminalitet eller ikke.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
24min
February 28, 2022 E09: Røverhistorier fra Kongo med granskningslederen i KPMG.
Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du høre historier fra noen av granskningsoppdragene Andreas har vært med på, og om hvordan de avdekket grov korrupsjon i store multinasjonale fond og bistandsorganisasjoner i Afrika.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
27min
February 21, 2022 E08: PEPs, sanctions, and the Ukraine-Russia crisis.
This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and investigations roles. He possesses deep knowledge on the topic and was a perfect guest to invite to discuss PEPs and sanctions, the Ukraine-Russia crisis, and how the banks are preparing for a potential conflict.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
37min
February 16, 2022 E07: Hva blir AML trendene i 2022?
"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden, diskuterer vi trendene som kommer innen sanntidsovervåkning, de-risking, internasjonale sanksjoner, og skattekriminalitet.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min
February 14, 2022 E06: Hva bøtelegges ved tilsyn og hva kan ditt selskap gjøre for å bli bedre?
"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega Integrity. I denne episoden ser vi blant annet på tilsynsrapportene fra 2021. Hva bøtelegges og hva mener ekspertene i studio at selskapene burde gjøre for å bli bedre?. De fleste tilsynsmeldingene fra 2021 er knyttet til banksektoren, og det er gjerne disse sakene vi hører om i media. Men nå virker det som at presset også har økt på eiendom, regnskap og revisjonsbransjen. Stemmer det?
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
26min
February 07, 2022 E05: Hvordan jobber Norges største bank med AML?
I femte episode gjester DNB sin sjef for anti-hvitvasking podden. Hege Hagen forteller blant annet om hvordan DNB jobber for å gjøre AML til et konkurransefortrinn i møte med konkurrenter, og om hvor viktig kultur, økt kunnskap, og ny teknologi er i denne prosessen.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min
January 31, 2022 E04: En skurkejeger forteller hvem hvitvaskerne egentlig er.
Denne uken har vi fått besøk av tidligere toppleder i Økokrim, etterforsker i både Politiet og FN, og nå leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Sammen med Erling Grimstad tar vi for oss hvitvaskerne. Hvem er de egentlig? Hvilken rolle har stråmenn, advokater, og skallselskaper? Og hvordan anvendes disse til økonomisk kriminalitet?
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
32min
January 24, 2022 E03: Økokrimsjefen svarer på kritikken og forteller om teknologiene de selv bruker.
I tredje episode av The Laundry er vi så heldige å få besøk av Økokrimsjef, Pål Lønseth. I denne episoden kommer det blant annet frem at Økokrim bruker automatiserte prosesser på mistenkelige transaksjonsrapporter (MT-meldinger). Teknologi som også bankene ønsker å bruke, men som Finanstilsynet stiller seg kritiske til. Vi diskuterer også hvilke mulige teknologier bankene kan ta i bruk for å oppnå bedre presisjon i sitt arbeid mot hvitvasking. Dette og mye mer!
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
...more
31min

FAQs about The Laundry:

How many episodes does The Laundry have?

The podcast currently has 202 episodes available.

More shows like The Laundry

More or Less by BBC Radio 4

More or Less

876 Listeners

Money Clinic with Claer Barrett by Financial Times

Money Clinic with Claer Barrett

53 Listeners

Friday Night Comedy from BBC Radio 4 by BBC Radio 4

Friday Night Comedy from BBC Radio 4

2,110 Listeners

Page 94: The Private Eye Podcast by Page 94: The Private Eye Podcast

Page 94: The Private Eye Podcast

393 Listeners

This is Money Podcast by This is Money

This is Money Podcast

42 Listeners

Political Fix by Financial Times

Political Fix

158 Listeners

Cautionary Tales with Tim Harford by Pushkin Industries

Cautionary Tales with Tim Harford

5,120 Listeners

The Slow Newscast by The Observer

The Slow Newscast

159 Listeners

Cyber Hack by BBC World Service

Cyber Hack

1,599 Listeners

The Rest Is Politics by Goalhanger

The Rest Is Politics

3,336 Listeners

Empire: World History by Goalhanger

Empire: World History

2,409 Listeners

The Rest Is Football by Goalhanger

The Rest Is Football

827 Listeners

The Rest Is Money by Goalhanger

The Rest Is Money

174 Listeners

The Rest Is Classified by Goalhanger

The Rest Is Classified

1,092 Listeners

Journey Through Time by Goalhanger

Journey Through Time

176 Listeners