Compliance training is cruciaal om de integriteit van je organisatie te bevorderen. Het bieden van compliance training is onderdeel van het werk, maar roept verschillende vragen op. Hoe leren medewerkers optimaal? Hoe krijg je ze naar het volgende niveau? Hoe bereid ik me voor op het geven van de training? Wat zet ik in mijn uitnodiging voor de training? Nodig ik de leidinggevende ook uit?

We bespreken compliance training met Frederique van Binnebeke en Remo Niehot. Zij trainen compliance officers van ABN AMRO in het verzorgen van trainingen. Biedt je in je werk ook training (met name de classroom training)? Luister dan deze podcast!

Steeds meer betaaldienstverleners zijn vergunningplichtig geworden sinds invoering van de Payment Services Directive 2 (PSD2). Hoe ziet dat betaallandschap er nou precies uit? Welke innovatieve betaaldiensten kunnen we nu gebruiken die mogelijk zijn gemaakt door de inmiddels bijna 3 jaar oude PSD2? En voor welke uitdagingen staat Compliance bij banken en andere financiële instellingen momenteel nog in relatie tot PSD2? En wat brengt ons de PSD3?

Arno Voerman, partner bij advocatenkantoor Dentons en specialist op het gebied van payment services, vertelt er in deze podcast uitgebreid over en draagt voorbeelden aan om de complexe materie begrijpelijk uit te leggen.

Op basis van statistieken kun je stellen dat een bepaald percentage van transacties die banken verwerken vallen onder de noemer ‘crimineel’. Maar welke transacties? Wat is financiële criminaliteit en hoe detecteert een bank dat? Banken nemen daarbij in rap tempo mensen aan, maar slagen ze in hun missie?

Daniël Meel vertelt in Compliance Adviseert over zijn missie bij ABN AMRO bank. Hij is Head of Innovation & Design of Detecting Financial Crime en bankbreed verantwoordelijk voor het ontwerpen van Client Due Diligence processen. Hij ontwikkelt met zijn team monitoring modellen om verdacht gedrag op te sporen en werkt samen met ondernemingen om het netwerk tegen financiële criminaliteit te versterken.

De wereld wordt complexer en steeds minder situaties waarin risico afwegingen moeten worden gemaakt zijn te vangen in regeltjes. Is er een mogelijkheid om medewerkers bij financiële instellingen te steunen bij het maken van de juiste afwegingen zonder ze te overladen met zwart-wit voorschriften? Maarten Hoekstra, co-voorzitter van de kennistafel gedrag en cultuur van de VCO, voorheen werkzaam bij ING, bij leadership development en momenteel bij ABN AMRO, traint medewerkers bij financiële instellingen en vertelt in deze podcast op welke wijze je kunt trainen om te navigeren in het grijze gebied.