Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

By Leaders in Finance Compliance PodcastBusiness News Business News Tech News

Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector episodes

October 02, 2021 Yolanda van Setten - Een portret van Director Forensic Deloitte - voorheen OvJ
Compliance Adviseert maakte deze keer een portret van Yolanda van Setten, Director Forensic bij Deloitte en voorheen Officier van Justitie in het zuiden des lands. Het werd een prettig persoonlijk gesprek dat zijdelings veel inzicht geeft in de beweegredenen van een mens met rechtvaardigheidsgevoel, het werk van een Officier van Justitie en allerlei andere zienswijzen die zomaar parallellen vertonen met het werk van Compliance professionals. Dus laat je inspireren door Yolanda en laat haar weten wat je van het gesprek vond.
1 hr 7 min
September 26, 2021 Alexander MacLean - Chief Compliance Officer Aegon
Heb je altijd al willen weten hoe compliance bij een verzekeraar eruit ziet? In deze nieuwe aflevering van Compliance Adviseert gaat Frederique van Binnebeke in gesprek met Alexander MacLean, Chief Compliance Officer van Aegon. We leren Alexander beter kennen en horen zijn visie op het compliance vakgebied.
40 min
September 18, 2021Greetje Bos en Peter van Leusden - War on drugs
Ruim 40 burgemeesters, vooral uit het Zuiden van het land, kwamen op 18 september in de publiciteit met een manifest waarin ze waarschuwen dat Nederland een bananenrepubliek wordt als er geen betere aanpak komt tegen drugscriminaliteit. Ook Femke Halsema heeft zich hierover uitgesproken in de pers.
Financiële instellingen en met name Compliance vervullen een niet te onderschatten rol in de bestrijding van drugscriminaliteit en corruptie.
In deze podcast kijken we met Greetje Bos, Wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie van Breda en Peter van Leusden, anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance, naar het grotere plaatje van drugscriminaliteit in Nederland en de rol daarin van Compliance.
Voor onze gasten is het glas halfvol, maar toename in geweld vanuit het criminele circuit baart hen enorm zorgen. Ze leggen tot in detail uit waarom. En wat we nog gezamenlijk kunnen doen om het tij te keren. En om samen sterker te zijn dan het egoïsme van enkelen.
Enkele tips voor ons en de overheid van deze experts:
besef wat je rol is in het geheel van bestrijding ondermijning

ken je klant, ken je klant, neem geen genoegen met minder

overheid: maak reclame voor de goede dingen die je doet!

overheid: pak het verdienmodel van drugscriminaliteit aan
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/bdad98f5-72ab-4e60-9b7a-e2d303715566/2021-09-18-nos-radio-1-journaal
(starten bij 1 uur, 10 minuten)
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2398210-halsema-ga-niet-achter-coke-aan-maar-achter-het-geld-en-de-netwerken
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3959988/burgemeesters-zijn-aanpak-drugscriminaliteit-zat-bananenrepubliek-dreigt
https://open.spotify.com/episode/1cIjvThfFeTKGX8VnPNrWM?si=UOY985kpTmucKSrKiyqG6w&dl_branch=1
Luister snel naar deze nieuwe podcast van Compliance Adviseert!
1 hr 7 min
September 04, 2021 Chris van Dijk - onafhankelijk CDD expert - Leren van de rechter
Er is weer een splinternieuwe aflevering van Compliance Adviseert!
Uitspraken van rechters geven de compliance officer vaak een nuttig en mooi inkijkje in de manier waarop financiële instellingen hun processen hebben ingericht en bovendien kun je eruit opmaken hoe rechters de Wwft interpreteren in specifieke gevallen.
Chris van Dijk, onafhankelijk CDD expert, publiceert op linkedin regelmatig zijn samenvattingen van interessante uitspraken van rechters. In deze podcast legt hij uit waarom hij dat doet, hoe hij dat doet en wat we ervan kunnen leren.
Luister snel naar deze 50e podcast van Compliance Adviseert!
In deze podcast besproken o.a.:
https://www.goodreads.com/book/show/18770267-make-it-stick
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/17/de-complotdenker-bankiert-maar-elders-zegt-de-bank-a4055125
https://www.linkedin.com/posts/mrcvdijk_uitspraak-voorzieningenrechter-amsterdam-activity-6817708729559998464-kJVw
https://www.linkedin.com/posts/mrcvdijk_vonnis-cvbvhb-activity-6792671158002061312-YKrn
https://www.linkedin.com/posts/mrcvdijk_uitspraak-rechtbank-rotterdam-activity-6788717720805355520-Yuwb
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:239
32 min
July 22, 2021 Frederique van Binnebeke - introductie nieuwe host van Compliance Adviseert
In deze podcast praten Erik Reissenweber en Frederique van Binnebeke over de podcast tot nu toe. Er is ook wat te bespreken want er zijn inmiddels bijna 50 afleveringen van Compliance Adviseert. Tijdens dit persoonlijke gesprek deelt Erik het grote nieuws: Frederique gaat ook afleveringen maken voor Compliance Adviseert!
Jullie kunnen kennismaken met Frederique, zijn ideeën bij de podcast en we kijken terug op de podcast serie tot nu toe. Verder mijmeren we over welke sprekers we graag nog in de podcast willen. Deze podcast biedt tevens op ontspannen wijze een inkijkje in het tot stand komen van de serie en wat je verder nog kunt verwachten.
49 min
July 11, 2021 Evelyn Bell - KPMG - SIRA
Er kan altijd wat mis gaan op het vlak van integriteit bij instellingen. Dat kan desastreuse gevolgen hebben voor het vertrouwen in de financiele sector. De Systematische Integriteits Analyse is een belangrijk element in het tijdig onderkennen en mitigeren van integriteitsrisico's. Maar wat wordt precies verwacht van financiele instellingen? En hoe pak je de SIRA op de juiste wijze aan? Evelyn Bell, Senior Manager Integrity & Compliance bij KPMG, neemt je mee en vertelt op heldere wijze alles wat je moet weten over de SIRA. Je kunt er zo mee aan de slag.
51 min
June 26, 2021 David Zwarts - Delta Capita Academy - Herkomst middelen en vermogen
Een uiterst belangrijk onderdeel van Customer Due Diligence is het doen van onderzoek naar middelen en vermogen. Wat houdt het verschil tussen die twee precies in, waar moeten we als CDD officer op letten en wat zijn de fijne kneepjes van het vak? David Zwarts doet dit uit de doeken in deze korte maar informatieve aflevering van Compliance Adviseert.
30 min
June 06, 2021 Frederique van Binnebeke en Remo Niehot - ABN AMRO - Compliance training
Compliance training is cruciaal om de integriteit van je organisatie te bevorderen. Het bieden van compliance training is onderdeel van het werk, maar roept verschillende vragen op. Hoe leren medewerkers optimaal? Hoe krijg je ze naar het volgende niveau? Hoe bereid ik me voor op het geven van de training? Wat zet ik in mijn uitnodiging voor de training? Nodig ik de leidinggevende ook uit?
We bespreken compliance training met Frederique van Binnebeke en Remo Niehot. Zij trainen compliance officers van ABN AMRO in het verzorgen van trainingen. Biedt je in je werk ook training (met name de classroom training)? Luister dan deze podcast!
56 min
May 31, 2021 Björn en Alex - Trustmoore - UBO's bij stichtingen
Dit is een eerste aflevering in een serie korte podcasts over CDD gerelateerde onderwerpen.
Björn Schuitemaker en Alex Laumans vertellen over de bedrijfsvorm stichting (dus niet de goede doelen), in welke gevallen voor de bedrijfsvorm stichting wordt gekozen en hoe je bepaalt wie de UBO's van een stichting zijn.
18 min
May 22, 2021 Abiola Makinwa - THUAS - Integrity training
Abiola Makinwa won the runner up prize of the Compliance Award 2020 for her contribution to the compliance society for the integrity training module she developed for The Hague University for Applied Science.
Her work is partly based on and inspired by theories of Sheehan and Schmidt, “Preparing accounting students for ethical decision making: Developing individual codes of conduct based on personal values”, J. of Acc. Ed. 33 (2015) 183–197 (Integrity Awareness) and Mary Gentile, “Giving Voice to Values, How to Speak your Mind when you know what is right”, 2010, Yale University Press.
The tool she discusses in this podcast is freely available on: integritydlm.net.
36 min

About Leaders in Finance Compliance Podcast: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

From the publisher's feed

De bijzondere positie van compliance binnen een financiële organisatie resulteert in een continue stroom aan dilemma's en lastige afwegingen. De compliance manager, directies, RvC leden en andere stakeholders proberen daarbinnen de juiste weg te vinden; "Do the right thing".