Geldwäscheprävention ist längst kein Nischenthema mehr. Ob Banken, Kanzleien oder Plattformen: Die Anforderungen wachsen, die Komplexität nimmt zu. Jacob Wende hat genau darauf mit der Gründung von Regpit reagiert. Das ist eine Plattform, die modulare und sektorübergreifende Lösungen für KYC-, AML- und Risikomanagementprozesse anbietet. Sie hat sich in der Vergangenheit insgesamt 1,7 Millionen Euro an Kapital gesichert.

Im Payment & Banking Fintech Podcast spricht André M. Bajorat mit Jacob Wende deshalb über die Herausforderungen rund um Geldwäschebekämpfung – und wie moderne Technologie Unternehmen dabei unterstützen können, regulatorische Hürden nicht nur zu erfüllen, sondern strategisch zu nutzen.

Wende berichtet im Podcast von seinem Weg vom Juristen zum Gründer, von den Tücken der Geldwäsche-Regulierung und dem Einsatz von KI in diesem Bereich. Thematisiert werden zudem unterschiedliche Vertriebskanäle, die Bedeutung von Datenpartnerschaften, das wachsende Interesse am Thema in Deutschland und die Frage, wie sich Unternehmen rechtzeitig auf die EU-AML-Verordnung und DORA vorbereiten können.

🎧Viel Spaß beim Hören!

DigiFin25 – A New Era of Finance